FAR
A
Link
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
FAR
A
Link
FAR
A
Link
آخرین اخبار حاجی زاده فلاح
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
حاجی زاده فلاح
۱۵ ساعت قبل / روزنامه عصر اقتصاد
اولویت های راهبردی خانم مادرازو رییس جدید FATF
الیسا دی آندا مادرازو از مکزیک ریاست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را برای یک دوره دو ساله از ژوئیه 2024 تا ژوئن 2026 بر عهده گرفت.
• FATF
• جهان
• FATF
• جهان
• حاجی زاده فلاح
• سرمقاله
۳ روز قبل / ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ / روزنامه عصر اقتصاد
گردش مالی صنعت فوتبال و شائبه ریسک پولشویی
مهرداد حاجی زاده فلاح/ مشاور ارشد مبارزه با پولشویی فوتبال به لطف محبوبیت بی پایان خود، به یک قدرت اقتصادی جهانی تبدیل شده است و مبالغ هنگفتی از پول را از طریق نقل و انتقال بازیکنان، حمایت های مالی و معاملات پخش پخش می کند. با این حال، جایی که جریان پول وجود دارد، امکان
• پولشویی
• پولشویی فوتبال
• پولشویی
• پولشویی فوتبال
• حاجی زاده فلاح
• سرمقاله
۱۴۰۳/۰۴/۱۲
/ روزنامه عصر اقتصاد
بسامانی محاسبه ریسک پولشویی، برآمد ثبات بخش مالی
تحلیل پولشویی و تامین مالی تروریسم از لحاظ تاریخی بر تهدیدها و آسیب پذیری ها متمرکز شده است. هر دو برای اندازه گیری و مهار ریسک های مرکزی هستند، اما بیشتر مورد نیاز است.
• پولشویی و تامین مالی تروریسم
• سرمقاله
• پولشویی و تامین مالی تروریسم
• سرمقاله
• مهرداد حاجی زاده فلاح
چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳ -
17 July 2024